Registros vazados revelam participações da elite chinesa no exterior

Registros vazados revelam participações da elite chinesa no exterior

Os arquivos esclarecem quase 22.000 clientes de paraísos fiscais de Hong Kong e da China continental.

Nota: Uma versão chinesa desta história está disponível aqui.

Parentes próximos dos principais líderes da China mantiveram empresas secretas no exterior em paraísos fiscais que ajudaram a encobrir a riqueza da elite comunista, revela um cache vazado de documentos.

Os arquivos confidenciais incluem detalhes de uma empresa imobiliária de propriedade do cunhado do atual presidente Xi Jinping e empresas das Ilhas Virgens Britânicas criadas pelo filho do ex-primeiro-ministro Wen Jiabao e também pelo genro.

Quase 22.000 clientes offshore com endereços na China continental e Hong Kong aparecem nos arquivos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Entre eles estão alguns dos homens e mulheres mais poderosos da China – incluindo pelo menos 15 dos mais ricos da China, membros do Congresso Nacional do Povo e executivos de empresas estatais enredados em escândalos de corrupção.

A PricewaterhouseCoopers, o UBS e outros bancos e firmas de contabilidade ocidentais desempenham um papel fundamental como intermediários no auxílio a clientes chineses na criação de relações de confiança e empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, Samoa e outros centros offshore geralmente associados à riqueza oculta, mostram os registros. Por exemplo, o gigante financeiro suíço Credit Suisse ajudou o filho de Wen Jiabao a criar sua empresa de BVI enquanto seu pai liderava o país.

Os arquivos vêm de duas empresas offshore – Portcullis TrustNet, com sede em Cingapura, e Commonwealth Trust Limited, com base em BVI – que ajudam os clientes a criar empresas, fundos e contas bancárias no exterior. Eles fazem parte de um cache de 2,5 milhões de arquivos vazados pelos quais o ICIJ vasculhou com a ajuda de mais de 50 parceiros de relatórios na Europa, América do Norte, Ásia e outras regiões.

Desde abril do ano passado, as histórias do ICIJ provocaram indagações oficiais, renúncias de destaque e mudanças de políticas em todo o mundo.

Até agora, os detalhes sobre China e Hong Kong não haviam sido divulgados.

Os dados ilustram a enorme dependência da segunda maior economia do mundo em pequenas ilhas a milhares de quilômetros de distância. À medida que o país passou de um sistema comunista insular para um híbrido socialista / capitalista, a China se tornou um mercado líder em paraísos offshore que vendem sigilo, abrigos fiscais e acordos internacionais simplificados.

Todos os cantos da economia da China, do petróleo à energia verde e da mineração ao comércio de armas, aparecem nos dados do ICIJ.

As autoridades chinesas não são obrigadas a divulgar seus ativos publicamente e até agora os cidadãos permaneceram amplamente no escuro sobre a economia paralela que pode permitir que os poderosos e bem conectados evitem impostos e mantenham suas transações em segredo. Segundo algumas estimativas, entre US $ 1 trilhão e US $ 4 trilhões em ativos não rastreados deixaram o país desde 2000.

A crescente riqueza onshore e offshore das elites da China “pode ​​não ser estritamente ilegal”, mas está frequentemente ligada ao “conflito de interesses e ao uso secreto do poder do governo”, disse Minxin Pei , cientista político do Claremont McKenna College, na Califórnia. “Se houver verdadeira transparência, o povo chinês terá uma idéia muito melhor de quão corrupto é o sistema [e] quanta riqueza foi acumulada por funcionários do governo por meios ilegais”.

A corrupção de alto nível é uma questão politicamente sensível na China, à medida que a economia do país esfria e sua diferença de riqueza continua a aumentar. A liderança do país reprimiu jornalistas que expuseram a riqueza oculta de altos funcionários e suas famílias, bem como cidadãos que exigiram que funcionários do governo divulguem seus bens pessoais.

Em novembro, uma organização de notícias da China continental que estava trabalhando com o ICIJ para analisar os dados offshore retirou-se da parceria de relatórios, explicando que as autoridades o alertaram para não publicar nada sobre o material.

O ICIJ está mantendo em sigilo a identidade do meio de comunicação para proteger os jornalistas da retaliação do governo. Outros parceiros da investigação incluem o jornal de Hong Kong Ming Pao , a revista de Taiwan CommonWealth e o jornal alemão Süddeutsche Zeitung .

A equipe do ICIJ passou meses vasculhando os arquivos e as listas vazadas de usuários offshore. Na maioria dos casos, os nomes foram registrados na forma romanizada, não em caracteres chineses, tornando a correspondência extremamente difícil. Muitos usuários offshore haviam fornecido um passaporte e um endereço quando criaram suas empresas, o que tornou possível confirmar identidades em muitos, mas não em todos os casos. Alguns suspeitos de príncipes e oficiais nos arquivos não puderam ser confirmados e não foram incluídos nesta história.

Juntamente com os nomes da China e Hong Kong, os arquivos do ICIJ também incluem os nomes de aproximadamente 16.000 clientes offshore de Taiwan. O ICIJ continuará publicando histórias com seus parceiros nos próximos dias e divulgará os nomes da Grande China em seu banco de dados de vazamentos no exterior em 23 de janeiro.

Próximo capítulo em espera: Quem é quem nos círculos offshore da China: toque para ver para onde vai o dinheiro

Fonte: ICIJ – Imagem em destaque: Xi Jinping e Wen Jiabao: parentes aparecem nos dados do ICIJ


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