O que é corrupção e quais são as melhores práticas e ferramentas para impedir

O que é corrupção e quais são as melhores práticas e ferramentas para impedir

A corrupção é abuso de poder ou posição em proveito próprio ou enriquecimento e é ilegal em todo o mundo.

A corrupção pode ter consequências devastadoras para uma empresa ou autoridade pública. Nacional e internacionalmente, há um grande foco no combate à corrupção e há um grande número de obrigações legais que devem ser cumpridas. É fundamental ter uma estratégia para garantir que a organização não se torne objeto de corrupção e que todos os requisitos aplicáveis ​​sejam observados.

OS ESPECIALISTAS EM REGRAS ANTI-CORRUPÇÃO

Especialistas em regras nacionais e internacionais de combate à corrupção aconselham gestores públicos e privadas. Elaboram programas anticorrupção, diretrizes internas etc… Ajudam na sua implementação, como também ajudam a investigar qualquer suspeita de corrupção e a executar verificações de conformidade das medidas existentes.

A ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

O conselho é baseado em anos de experiência com regras anticorrupção, que combinam com a compreensão única de negócios e organizações. Além da experiência como advogados externos, os especialistas têm grande experiência prática interna de grandes empresas. Tem uma grande rede internacional e, portanto, também prestam consultoria em assuntos em outros países.

CONFORMIDADE CORPORATIVA

Presta consultoria em todos os aspectos da conformidade corporativa. O conselho garante que sua empresa cumpra todas as obrigações legais e atue em conformidade com as melhores práticas da área.

O setor de negócios está enfrentando um número crescente de obrigações complexas, nacional e internacionalmente. O conselho abrange todas as regras relevantes e garante que sua empresa cumpra essas regras.

Fornecem programas de conformidade eficientes e personalizados, que podem incluir a elaboração de códigos de conduta internos e outros documentos, procedimentos de implementação, diretrizes, além de treinamento e comunicação. Além das disposições gerais estabelecidas, por exemplo, no Código Penal, os conselhos podem abranger as muitas obrigações estabelecidas na Lei de Negócios Financeiros dos países, no Regulamento de Abuso de Mercado (MAR), na Lei de Lavagem de Dinheiro, etc. geralmente começa com uma avaliação de riscos e a elaboração de uma estratégia de conformidade.

Uma parte importante dos conselhos é conhecer os clientes, e é por isso que sempre garantem que as soluções foram adaptadas para atender às necessidades dos negócios.

O conselho é baseado em muitos anos de experiência na área. São especialistas na legislação e tem profundo conhecimento dos setores financeiro e corporativo. Também tem fortes conexões internacionais, o que significa que são capazes de fornecer conselhos que se estendem além das fronteiras.

INVESTIGAÇÕES INTERNAS

Uma investigação interna pode ser a resposta apropriada a circunstâncias suspeitas ou incomuns em uma organização se a causa não puder ser identificada por meio das medidas usuais de controle. Uma investigação profissional pode, por exemplo, ser necessária em caso de suspeita de atividades criminosas na organização. Em tais situações, é aconselhável que as circunstâncias sejam investigadas por especialistas externos e independentes na forma de uma investigação legal.

Uma investigação realizada por um escritório de advocacia externo também ajudará a acalmar a situação enquanto o assunto estiver sendo examinado e qualquer responsabilidade esclarecida.

ESPECIALISTAS JURÍDICOS EM INVESTIGAÇÃO DE ASSUNTOS COMPLEXOS

Com vasta experiência prática na realização de investigações internas para empresas e autoridades públicas. Se Descobrem os fatos do assunto e as questões legais relevantes, para que a investigação e suas descobertas forneçam uma base sólida para o processo adiante. Durante todo o processo, é importante que seja realizado o trabalho de maneira eficiente, discreta e levando em consideração todos os requisitos legais, como a lei de dados pessoais e a proteção dos direitos civis das pessoas envolvidas.

Com anos de experiência na descoberta de circunstâncias incomuns ou suspeitas com assistência do início ao fim e começam a coletar todos os dados relevantes, depois realizam uma análise estruturada do material e finalmente o traduzem em conhecimentos específicos para o benefício do cliente. Os especialistas conduzem investigações de grandes e pequenas empresas e colaboraram com a polícia e outras autoridades públicas, quando relevantes e desejadas pelo cliente. Também aconselham se é aconselhável, em uma situação específica para iniciar uma investigação.

Em conexão com assuntos mais complexos e em larga escala, se usa regularmente as ferramentas de descoberta eletrônica para aumentar a eficiência da investigação, normalmente usando as ferramentas de relatividade. Essa abordagem reduz o tempo de processamento e aumenta a solidez das conclusões. Também tem experiência em cooperar com outros operadores relevantes, como Contabilidade Forense e Inteligência Corporativa.

INVESTIGAÇÕES INCLUEM:

• Uso indevido de fundos de fundos públicos
• Questões ilegais e potencialmente criminais em empresas privadas relacionadas a projetos no exterior
• Lavagem de dinheiro em uma filial estrangeira
• Má administração e questões relacionadas a fraudes e gastos excessivos no escritório.

LAVAGEM DE DINHEIRO

A lavagem de dinheiro é o uso indevido dos sistemas financeiros para fazer ilegalmente os recursos obtidos parecerem legais. Devido a vários eventos sérios e específicos nos últimos anos, há um grande foco nas regras contra a lavagem de dinheiro, nacional internacionalmente. As obrigações legais a serem cumpridas pelas empresas afetadas são complicadas e a regulamentação deverá se tornar mais rígida e aumentar ainda mais no futuro. Especialistas nessas regras e a assistência garantiram que sua empresa cumpra todas as regras aplicáveis.

Aconselhamentos incluem a realização de investigações internas, análise de riscos, elaboração de programas de prevenção, procedimentos e diretrizes internas etc., que também ajudam a implementar.

SANÇÕES

As sanções são usadas em grau crescente como uma ferramenta na política internacional e estão mudando constantemente. Isso torna difícil para as empresas com atividades em países sujeitos a sanções navegar na legislação. Além de serem cobradas multas, as empresas correm o risco de perder a reputação e prejudicar suas opções de financiamento se não estiverem a par dos regulamentos de sanções.

Com base na experiência principalmente no setor financeiro, os aconselhamentos sobre as sanções, ajudam as empresas em transações específicas e na identificação geral de seus riscos de sanções.

POLÍTICAS DE DENUNCIANTES

Aconselhamentos sobre políticas de denunciantes também ajudam na implementação e administração. Garantem que a política de denúncias atenda a todos os requisitos legais e é importante para que as necessidades da empresa sejam atendidas.

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