Receita Federal investiga lavagem de dinheiro em esquema de desvio de recursos da Covid-19 no RN

Receita Federal investiga lavagem de dinheiro em esquema de desvio de recursos da Covid-19 no RN

A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (30) a Operação Vale Tudo, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos destinados prioritariamente ao combate à pandemia de Covid-19.

Com a Operação Vale Tudo os órgãos envolvidos apuram os indícios encontrados durante as investigações de práticas de diversos crimes, tais como: crime eleitoral, sonegação fiscal, fraude à licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, nas residências de investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. As ações ocorrem simultaneamente nos estados do RIO GRANDE DO NORTE e PERNAMBUCO.

Participam da operação 32 auditores-fiscais e analistas da Receita Federal do Brasil, 100 policiais federais e 15 servidores da Controladoria-Geral da União.

Os recursos indevidamente desviados da área de saúde do município superam os R$ 5 milhões, sendo que R$ 3,6 milhões eram específicos para o combate da pandemia de Covid-19.

As investigações tiveram início com denúncias à justiça eleitoral de que funcionários de uma prefeitura teriam sido obrigados a contribuir com uma campanha eleitoral. Ao longo das investigações verificou-se indícios de fraudes à licitação na área de saúde para a contratação de empresas comprometidas com o repasse indevido de recursos para a campanha eleitoral. Essas empresas eram pagas mediante “vales” emitidos pela Secretaria de Saúde.

As doações efetuadas pelos funcionários serviam como lavagem de dinheiro, formalizando recursos já obtidos dessas empresas. As doações foram depois devolvidas em dinheiro aos doadores.

O nome da operação, VALE TUDO, decorre do uso de “vales” para pagamento das empresas.

Fonte: Receita Federal

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